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Bajo el contexto actual la creciente complejidad de los ilícitos financieros, la especialización y el avance de la criminalidad organizada, la globalización de los mercados, los peligros derivados del uso de las monedas virtuales y de los delitos informáticos que se han incrementado, esperamos contar con Uds., el próximo 10 y 11 de Septiembre, en oportunidad de dar comienzo a este nuevo Foro Regional.
“…la necesidad de contar con Sistemas de PLA/FT que sean efectivos y eficaces, como así también requiere un mayor compromiso por parte de cada uno de los países de la región y una aplicación concreta de los procedimientos de supervisión y sanción. Lo cual, a su vez, trae aparejadas nuevas cargas y responsabilidades adicionales para los representantes del Sector Público y para los directivos y responsables de las Áreas de Prevención de las distintas categorías de Sujetos Obligados alcanzados por la normativa legal vigente en forma progresiva, tornan cada vez más difícil la prevención y combate efectivos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.”
